捷成股份:关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告2015-07-03
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2015-044
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 7 月 3
日收到公司控股股东及董事长徐子泉先生提交的《关于公司 2015 年半年度利润
分配预案的提议函》。为充分保护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,现
将有关情况公告如下:
一、关于公司 2015 年半年度利润分配预案的提议内容
鉴于公司目前良好的经营状况及广阔的发展前景,为促进公司更快更好发
展,积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,我本人作为公司的控
股股东、实际控制人及董事长,提议公司 2015 年半年度利润分配预案为:以目
前公司总股本 472,076,072 股为基数(如股份发生变化,应以未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为准),使用资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股
转增 15 股,共计转增 708,114,108 股,不送股,不派发现金股利,转增后公司
总股本将增加至 1,180,190,180 股。
二、公司董事会关于公司 2015 年半年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到公司控股股东及董事长徐子泉先生关于公司 2015 年半年
度利润分配预案的提议函后,公司全体董事会成员徐子泉、薛俊峰、郑羌、白云、
韩钢、肖炳珠、王正德、袁君、马明(共计 9 名)以现场方式对该预案进行了
讨论。经讨论研究,上述董事达成一致意见:公司控股股东及董事长徐子泉先生
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提议的公司 2015 年半年度利润分配预案,充分考虑了对广大投资者的合理投资
回报,与公司业绩成长性相匹配,符合公司的中长期发展规划;上述预案符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。
以上 9 名董事均书面承诺在公司召开董事会审议上述利润分配预案时投赞
成票。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前,公司按照《证券法》、《创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。严格控制内幕信息知情
人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止
内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案仅为提议人及与会董事意见,具体利润分配预案尚须
提交公司董事会及股东大会审议。公司 2015 年半年度利润分配方案最终以董事
会审议通过后,提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月三日
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