捷成股份:第二届董事会第三十八次会议决议公告2015-07-06
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2015-046
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次
会议于 2015 年 6 月 29 日以邮件方式发出会议通知,于 2015 年 7 月 6 日在公司
会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,
公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次
会议由董事长徐子泉先生主持,会议审议并通过如下议案:
一、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
为巩固公司在融合媒体领域的领先地位,进一步提高公司的核心竞争力,构
建覆盖融合媒体创新科技、内容制作和版权交易为一体的,提供融合媒体生态圈
跨网跨屏全价值链运营和服务的战略布局,根据公司董事长提名、提名委员会审
核,公司董事会同意聘任韩胜利先生为公司总经理(CEO);同意聘任谭伟康先生
为公司副总经理,韩胜利先生、谭伟康先生与公司第二届董事会第三十六次会议
聘任的首席技术官(CTO)刘永春先生及公司原有高管团队共同组成公司新的核
心管理团队,负责公司广电业务、信息技术业务、智慧城市业务等三大业务的运
营和拓展,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。韩胜利先生、
谭伟康先生、刘永春先生的简历详见附件。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于中
国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
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表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月六日
附:相关人员简历
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1、韩胜利先生简历
男,1960 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京广播学院(现
中国传媒大学)无线电系、法国工商管理学院工商管理硕士和巴黎第六大学(玛
丽居里夫妇大学)电子学硕士,1996 年至 2011 年任汤姆逊公司北京代表处首席
代表、汤姆逊草谷公司北亚区总经理;2012 年至 2015 年任美国英威公司副总裁。
现任本公司总经理(CEO)。
韩胜利先生未持有本公司股票,未在其他单位任职,与本公司的董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关
联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
2、谭伟康先生简历:
男,1967 年出生,中国(香港)国籍,无境外永久居留权,毕业于香港理
工学院电 子通信系 、雪菲尔 哈伦大学 IT 管理硕 士学位( Sheffield Hallam
University),1996 年至 2011 年任爱维德科技公司(Avid Tech Inc)销售总监、总
经理,2011 年至 2015 年 6 月任欧特克(AUTODESK)公司大中华区(包括台
湾和香港)传媒暨娱乐行业总监。现任本公司副总经理。
谭伟康先生未持有本公司股票,未在其他单位任职,与本公司的董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关
联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
3、刘永春先生简历:
男,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科学技术大
学计算机科学技术专业、中国科学院计算技术研究所计算机辅助设计和图形学专
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业,博士学历。1996 年至 2006 年任思科系统(中国)网络技术有限公司资深系
统工程师经理、首席技术官;2006 年至 2012 年担任阿尔卡特朗讯(中国)有限
公司亚太区总工程师、上海贝尔有限公司副总裁、首席方案架构师职务;2012
年至 2015 年担任施耐德电气(中国)有限公司软件管理总监职务。现任本公司
首席技术官(CTO)。
刘永春先生未持有本公司股票,未在其他单位任职,与本公司的董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关
联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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