北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

                              的事前认可意见


    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”或“公司”）拟向
华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）股东陈同刚、周
正、张明、金永全、胡轶俊非公开发行股份及支付现金购买其合计持有华视网聚
80%股权，并同时拟通过向不超过 5 名特定对象非公开发行股份的方式募集配套
资金 26 亿元，拟募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交
易总金额的 100%（以下简称“本次重组”）。
       我们作为公司的独立董事，参加了公司第二届董事会第四十次会议，审阅了
公司本次重组的相关文件并发表了独立意见。鉴于公司经审慎判断后认为本次重
组构成关联交易，在了解相关信息的基础上，我们现对公司本次重组发表意见如
下：
       1.   本次重组有利于促进产业整合，增强与公司现有主营业务的协同效应，
有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改
善公司财务状况，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利
益。
       2.   鉴于根据本次重组方案，在不考虑配套融资的情况下，本次重组的交易
对方陈同刚将在本次重组实施完成后持有公司 5%以上股份。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司与未来 12 个月内持股 5%以上股份
的股东发生的交易构成关联交易，本次重组完成后，陈同刚将持有公司 5%以上
股份，成为公司的关联自然人，本次重组为公司与潜在持股 5%以上主要股东之
间的交易，构成关联交易。公司董事会就相关事项表决时，关联董事（如有）应
回避表决。
       3.   我们对《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的相关内容表示认可，并同意将相
关议案提交公司董事会审议。
       （以下无正文）


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（本页无正文，为《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）




独立董事：




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        王正德                   袁    君                马   明




                                              签署日期：2015 年 8 月 12 日




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