证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2015-071




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第二届董事会第四十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二

次会议于 2015 年 8 月 14 日以邮件方式发出会议通知，于 2015 年 8 月 20 日在公

司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人

员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主

持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于使用自有资金收购星纪元影视文化传媒有限公司

25%股权的议案》

    2015 年 2 月，公司已使用自有资金购买星纪元影视文化传媒有限公司（以

下简称“星纪元”）5%的股权，为了继续增强公司的持续盈利能力，结合公司的

发展规划和实际生产经营需要，公司与姜银贵、邓浩、陈静 3 名自然人、星纪元

签订了《股权转让协议》，公司拟使用自有资金 32,500 万元购买姜银贵、邓浩、

陈静持有的星纪元 25%的股权。交易完成后，公司合计持有星纪元 30%股权，

星纪元成为本公司的参股子公司。

    有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

    本次对外投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。本议案自公司董事会

审议通过后开始实施。



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表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。




                                     北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二○一五年八月二十日




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