证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2015-074




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第二届董事会第四十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十三

次会议于 2015 年 8 月 17 日以邮件方式发出会议通知，于 2015 年 8 月 25 日在公

司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人

员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主

持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》

    《2015 年半年度报告》全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定

信息披露网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2015 年半年度审计报告的议案》

    《2015 年半年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

   三、审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》

    鉴于公司经营状况良好，结合公司的成长性和业务发展需要，为持续回报股

东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司 2015 年半年度利润分配预案为：


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以目前公司总股本 566,233,882 股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配

方案时股权登记日的总股本为准），使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10

股转增 15 股，共计转增 849,350,823 股，不送股，不派发现金股利，转增后公

司总股本将增加至 1,415,584,705 股。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提请股东大会审议。




    特此公告。




                                          北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二○一五年八月二十五日




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