证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2015-075




              北京捷成世纪科技股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九

次会议于 2015 年 8 月 25 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2015 年 8 月 17

日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议

召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及

《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席张宁

先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》

    经认真审核，与会监事一致认为公司编制和审核《2015年半年度报告》全文

及其摘要程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容

真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司2015年半年度报告全文及其摘要详见同日披露于中国证监会创业板指

定信息披露网站的相关公告。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2015 年半年度审计报告的议案》

    《2015 年半年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
   三、审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》

    鉴于公司经营状况良好，结合公司的成长性和业务发展需要，为持续回报股

东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司 2015 年半年度利润分配预案为：

以目前公司总股本 566,233,882 股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配

方案时股权登记日的总股本为准），使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10

股转增 15 股，共计转增 849,350,823 股，不送股，不派发现金股利，转增后公

司总股本将增加至 1,415,584,705 股。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提请股东大会审议。




    特此公告。




                                          北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                   监   事   会

                                               二○一五年八月二十五日