证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-081
北京捷成世纪科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2015 年 9 月 7 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告形式通知召开 2015 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2015 年 9 月 22 日下午 14:00 在
公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 41 名，所持股份
301,851,642 股，占公司总股本的 53.31%，其中中小投资者（单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东除外，下同）及其代理人 32 名，所持股份 25,024,610 股，
占公司总股本的 4.42%。
其中：参加现场会议的股东及其代理人 23 人，代表股份 279,895,812 股，占
公司总股本的 49.43%；参加网络投票的股东及其代理人 18 人，代表股份
21,955,830 股，占公司总股本的 3.88%。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长薛俊峰先生主持，公司董事、监
事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
决议：
1. 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
条件的议案》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易对方
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.1.2 标的资产
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.1.3 交易价格
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.1.4 期间损益归属
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.1.6 发行股份的种类和面值
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.1.7 发行方式
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.1.8 发行价格
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.1.9 发行数量
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.1.10 发行对象及认购方式
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.1.11 滚存未分配利润的处理
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.1.12 锁定期安排
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.1.13 拟上市地点
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.1.14 决议有效期
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1 发行股份的种类和面值
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.2.2 发行方式
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.2.3 发行价格及定价原则
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.2.4 发行数量
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.2.5 发行对象及认购方式
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.2.6 滚存未分配利润的处理
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.2.7 募集资金用途
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.2.8 锁定期安排
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.2.9 拟上市地点
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.2.10 决议有效期
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
3、 审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
4、 审议通过《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
十三条第二款规定的议案》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
5、 审议通过《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
6、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、
<发行股份及支付现金购买资产补充协议>、<盈利预测补偿协议>及<盈利预测补
偿补充协议>的议案》
6.1 《发行股份及支付现金购买资产协议》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
6.2 《发行股份及支付现金购买资产补充协议》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
6.3 《盈利预测补偿协议》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
6.4 《盈利预测补偿补充协议》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
7、 审议通过《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
8、 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
9、审议通过《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估
报告的议案》
9.1 “大华审字[2015]005786 号”《华视网聚（常州）文化传媒有限公司审
计报告》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
9.2 “大华核字[2015]003122 号”《北京捷成世纪科技股份有限公司审阅报
告》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
9.3 “大华核字[2015]003124 号”《 华视网聚（常州）文化传媒有限公司盈
利预测审核报告》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
9.4 “大华核字[2015]003123 号”《北京捷成世纪科技股份有限公司备考盈
利预测审核报告》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
9.5 “中联评报字[2015]第 1071 号”《北京捷成世纪科技股份有限公司拟发
行股份及支付现金购买华视网聚(常州)文化传媒有限公司股权项目资产评估报
告》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
10、 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
11、审议通过《关于重新制定<北京捷成世纪科技股份有限公司募集资金专
项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
12、审议通过《关于增加注册资本和经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
13、 审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：301,851,642 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：25,024,610 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、方啸中出席本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015 年第三次临时股东大会召集和召
开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事
宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
2. 北京国枫(深圳)律师事务所《关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2015
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
二○一五年九月二十二日
