证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2015-085




               北京捷成世纪科技股份有限公司
         第二届董事会第四十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十五次

会议于 2015 年 9 月 30 日以邮件方式发出会议通知，于 2015 年 10 月 12 日在公

司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人

员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主

持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于出售参股子公司北京国科恒通电气自动化科技有限

公司 20%股权的议案》

    基于公司聚焦音视频生态圈，专注发展音视频创新科技、影视内容制作和版

权交易，为音视频生态圈提供跨网跨屏的全价值链服务的整体战略布局，同时尊

重北京国科恒通电气自动化科技有限公司（以下简称“国科恒通”）管理团队的

发展意愿，公司于 2015 年 9 月 29 日分别与国科恒通股东陈方槟、邱佳签署了《股

权转让协议书》，本公司拟分别向陈方槟、邱佳转让本公司持有的国科恒通 10%

股权，合计 20%的股权，转让价格为 4,480 万元。交易完成后，本公司将不再持

有国科恒通股权。

    本次交易不属于关联交易、不构成重大资产重组。公司独立董事已就该议案

发表了明确同意的独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站

的相关公告。

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表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。




                                     北京捷成世纪科技股份有限公司

                                              董   事   会

                                           二○一五年十月十二日




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