证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2015-088




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第二届董事会第四十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十六

次会议于 2015 年 10 月 15 日以邮件方式发出会议通知，于 2015 年 10 月 21 日在

公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理

人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长

主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》

    《2015 年第三季度报告》全文详见同日披露于中国证监会创业板指定信息

披露网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过了《关于注销部分首期股票期权的议案》

    公司首期股票期权激励对象郑羌、肖炳珠因个人原因未在首期股权激励计划

第二个行权期内完成其持有的合计 15.6 万份股票期权的行权，根据公司首期股

权激励计划“第五章 激励计划的具体内容 （五）激励对象的授权条件和行权条

件 3、行权安排”的相关规定，公司将注销首期股票期权激励对象郑羌、肖炳珠

持有的尚未行权但已过期失效的合计 15.6 万份股票期权。

    此次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。


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本次注销事宜将在董事会审议通过后实施。

    《关于注销部分首期股票期权的公告》、独立董事对此议案发表的独立意见、

监事会的核查意见、律师事务所出具的法律意见书等具体内容详见同日刊登于巨

潮资讯网的相关公告。

    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

    （董事郑羌、肖炳珠为公司本次股票期权注销的对象，均已回避表决，其余

七名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。）

    特此公告。




                                          北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二○一五年十月二十一日




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