证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2015-096




                北京捷成世纪科技股份有限公司
            第二届监事会第二十二次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十

二次会议于 2015 年 11 月 10 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2015 年 11

月 3 日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 北京捷成世纪科技股份有限公司章程》

及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席张

宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

       一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，

根据《公司法》、《证券法》、《深交所创业板股票上市规则》等有关规则、办法、

备忘录及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名张宁、魏明月为公司

第三届监事会非职工代表监事候选人，并将与公司职工代表大会选举产生的职工

代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三

年。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，公司股东大会将对第三届监事会非

职工代表监事候选人的选举实行累积投票制。

    上述监事候选人简历详见附件。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过了《关于对首期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的

议案》

    监事会审核后认为：董事会根据公司 2015 年半年度权益分派实施结果，对

公司股权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权数量、行权价格以及限制性股

票的回购价格进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《股权激励有关

事项备忘录 1-3 号》以及公司股权激励计划等的有关规定，监事会同意将首次授

予但尚未行权的股票期权总数调整为 821.60 万份，行权价格调整为 3.295 元/股，

限制性股票的回购价格调整为 1.511 元/股。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    三、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划进行调整的议案》

    监事会审核后认为：董事会根据公司 2014 年度权益分派和 2015 半年度权益

分派的实施结果，对公司第二期限制性股票的回购价格进行的调整，符合《上市

公司股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司股权激励

计划等的有关规定，监事会同意将第二期限制性股票的回购价格调整为 3.668 元

/股。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    四、审议通过了《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解

锁期可行权/解锁的议案》

    监事会对公司股权激励计划首次授予股票期权和限制性股票的激励对象进

行审核后，认为：

    公司 116 名激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司首期股票期权与

限制性股票激励计划第三个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意首次授予股票期

权的 49 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 806 万份，首次授予

限制性股票的 105 名激励对象在第三个解锁期可解锁限制性股票数量为 731.77
万股。本次行权采用自主行权模式。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

       五、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的

议案》

    监事会对公司第二期限制性股票激励计划的激励对象进行审核后，认为：

    公司 127 名激励对象/解锁资格合法、有效，满足公司第二期限制性股票激

励计划第一个解锁期的解锁条件，同意 127 名激励对象在第一个解锁期可解锁限

制性股票数量为 324.87 万股。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

       六、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会审核后认为：公司原激励对象杨列森因个人原因辞职，激励对象王治

因上年度绩效考核不合格已不符合公司首期限制性股票第三次解锁的相关解锁

条件；公司激励对象韩峻峰因个人原因自愿放弃第二期限制性股票的第一次解

锁，公司监事会同意董事会根据公司首期股权激励计划和第二期限制性股票激励

计划的相关规定，对上述 3 人已获授但尚未解锁的相应限制性股票进行回购注

销，回购数量合计为 40.95 万股（根据授予限制性股票转增后的股数确定），首

期限制性股票的回购价格为 1.511 元/股，第二期限制性股票的回购价格为 3.668

元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有

效。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

       七、审议通过了《关于注销部分首期股票期权的议案》

    监事会审核后认为：公司原激励对象杨列森因个人原因离职已不符合激励条

件，公司监事会同意董事会根据公司首期股权激励计划的相关规定，对其已获授

但尚未获准行权的相应股票期权进行注销，注销数量合计为 15.6 万份。董事会
本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                         北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                 监   事   会

                                               二○一五年十一月十日




    附：非职工代表监事候选人简历
                           非职工代表监事候选人简历

       1、张宁，男，59 岁，中国国籍，工学学士，无境外永久居留权，高工。曾

任职海军某部助理工程师、工程师、高级工程师，北京朗视科技数码有限公司首

席信息官，摩托罗拉公司培训教员，北京捷成世纪媒体科技有限公司项目部经理，

北京捷成世纪科技发展有限公司质量管理部经理。现任本公司监事会主席、质量

品牌管理部经理。张宁先生持有本公司股份 614,250 股，占公司总股本的 0.04%，

与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实

际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证

券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形。

       2、魏明月，女，28 岁，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科，曾任职

于北京环球同创科技发展有限公司、东方金基实业有限公司，现任本公司行政助

理。

       魏明月女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公

司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证

监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。