证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2015-110




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第二届董事会第四十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十八

次会议于 2015 年 11 月 10 日以邮件方式发出会议通知，于 2015 年 11 月 18 日在

公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理

人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长

主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于参与认购湖北省广播电视信息网络股份有限公司非

公开发行股票的议案》

    公司决定以自有资金认购湖北广电本次非公开发行的 A 股普通股 3,065,603

股，认购价格为 16.31 元/股，认购总额为 49,999,984.93 元。

    有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的《关于参与认购湖

北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行股票的公告》。

    本次对外投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




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    北京捷成世纪科技股份有限公司

             董   事   会

       二○一五年十一月十八日




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