证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2015-116




              北京捷成世纪科技股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次

会议于 2015 年 11 月 26 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2015 年 11 月 20

日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议

召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》

及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事张宁

先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

    一、 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    全体监事一致同意选举张宁先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事

会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

    张宁先生简历详见附件。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

    特此公告。




                                            北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                      监   事   会

                                             二○一五年十一月二十六日
附：监事会主席简历

张宁，男，59 岁，中国国籍，工学学士，无境外永久居留权，高工。曾任职海

军某部助理工程师、工程师、高级工程师，北京朗视科技数码有限公司首席信息

官，摩托罗拉公司培训教员，北京捷成世纪媒体科技有限公司项目部经理，北京

捷成世纪科技发展有限公司质量管理部经理。现任本公司质量品牌管理部经理。

张宁先生持有本公司股份 614,250 股，占公司总股本的 0.04%，与本公司的董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不

存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情

形。