证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2015-120




                北京捷成世纪科技股份有限公司
             第三届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会

议于 2015 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知，于 2015 年 12 月 9 日在公司会

议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列

席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，

会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

    根据公司发展战略和未来业务规划，拟增加公司经营范围，最终以工商行政

管理部门核准的经营范围为准。

    1、变更前

    公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技

术培训；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；

销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

    2、变更后

    公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技

术培训；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；


                                     1
销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电子商

务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网站的《关于增加经营范围及修改公司章程的

公告》。

    因上述事项，公司拟对《公司章程》进行相应修改。

    公司董事会将提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公

司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过了《关于为全资子公司及孙公司向银行申请授信提供担保的

议案》

    《关于为全资子公司及孙公司向银行申请授信提供担保的公告》及独立董事

独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事贺昤回避表决）

    三、审议通过了《关于提议召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2015 年第五次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业

板指定信息披露网站。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




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    北京捷成世纪科技股份有限公司

             董   事   会

        二○一五年十二月九日




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