证券代码：300182          证券简称：捷成股份           公告编号：2015-125




              北京捷成世纪科技股份有限公司
          2015 年第五次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    2015 年 12 月 9 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会以公告形式通知召开 2015 年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现

场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2015 年 12 月 25 日下午 14:00

在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 14 名，所持股份

683,464,400 股，占公司总股本的 48.2475%，其中中小投资者及其代理人 8 名，

所持股份 1,600,000 股，占公司总股本的 0.1129%。

    其中：参加现场会议的股东及其代理人 12 人，代表股份 683,442,700 股，占

公司总股本的 48.2460%；参加网络投票的股东及其代理人 2 人，代表股份 21,700

股，占公司总股本的 0.0015%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和

召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下

决议：

    1、审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

    表决结果：683,462,700 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；

0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；1,700 股反对，占出席会议有表

决权股份总数的 0.0002%。

    其中，中小投资者投票表决结果 1,598,300 股赞成，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 99.8938%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的 0%；1,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权

股份总数的 0.1062%。

    2、 审议通过《关于为全资子公司及孙公司向银行申请授信提供担保的议案》

    表决结果：683,462,700 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；

0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；1,700 股反对，占出席会议有表

决权股份总数的 0.0002%。

    其中，中小投资者投票表决结果 1,598,300 股赞成，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 99.8938%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的 0%；1,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权

股份总数的 0.1062%。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、方啸中出席本次股东大会，进

行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015 年第五次临时股东大会的召集和

召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事
宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通

过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议；

    2. 北京国枫(深圳)律师事务所《关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2015

年第五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                          北京捷成世纪科技股份有限公司

                                            二○一五年十二月二十五日