证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2015-127




              北京捷成世纪科技股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会

议于 2015 年 12 月 18 日以邮件方式发出会议通知，于 2015 年 12 月 25 日在公司

会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，

公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

    一、 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    公司拟使用自有资金人民币 50,000 万元在江苏省常州市投资设立全资子公

司北京捷成世纪传媒投资管理有限公司，以期更好的实现上市公司在影视内容制

作和版权交易领域的客户资源、人员整合，加强财务领域整合，规范公司治理，

统一打造优质的捷成传媒品牌。

    具体内容请见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对外

投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、 审议通过《关于通过认购基金参与认购陕西广电网络传媒（集团）股

份有限公司非公开发行股票的议案》
       公司决定以自有资金通过认购基金的方式，参与认购陕西广电网络传媒（集

团）股份有限公司非公开发行的 A 股普通股 5,491,488 股，认购金额为 10,000 万

元。

       详情请见同日披露于巨潮资讯网站的《关于通过认购基金参与认购陕西广电

网络传媒（集团）股份有限公司非公开发行股票的公告》。

       本次对外投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。

       表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

       特此公告。




                                             北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                  二○一五年十二月二十五日