证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2016-002




              北京捷成世纪科技股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会

议于 2016 年 1 月 8 日以邮件方式发出会议通知，于 2016 年 1 月 15 日在公司会

议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公

司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本

次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

    一、 审议通过了《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业

板指定信息披露网站。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。




    特此公告。




                                             北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                       董   事   会

                                               二○一六年一月十五日