证券代码：300182          证券简称：捷成股份          公告编号：2016-010




              北京捷成世纪科技股份有限公司
          2016 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    2016 年 1 月 15 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会以公告形式通知召开 2016 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现

场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016 年 2 月 1 日下午 14:00

在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 13 名，所持股份

684,507,596 股，占公司总股本的 48.1463%，其中中小投资者及其代理人 7 名，

所持股份 1,570,600 股，占公司总股本的 0.1105%。

    其中：参加现场会议的股东及其代理人 12 人，代表股份 684,500,596 股，占

公司总股本的 48.1458%；参加网络投票的股东及其代理人 1 人，代表股份 7,000

股，占公司总股本的 0.0005%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和

召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下

决议：

    1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    表决结果：684,500,596 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；

0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；7,000 股反对，占出席会议有表

决权股份总数的 0.0010%。

    其中，中小投资者投票表决结果 1,563,600 股赞成，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 99.5543%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的 0%；7,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权

股份总数的 0.4457%。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、方啸中出席本次股东大会，进

行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和

召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事

宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通

过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

    2. 北京国枫(深圳)律师事务所《关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2016

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司

        二○一六年二月一日