证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2016-015




              北京捷成世纪科技股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会

议于 2016 年 2 月 24 日以邮件方式发出会议通知，于 2016 年 3 月 1 日在公司会

议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列

席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，

会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于使用自有资金收购北京中喜合力文化传媒有限公司

30%股权的议案》

    公司近日与北京中喜合力文化传媒有限公司（以下简称为“中喜合力”）及

中喜合力股东冯彬、何晓云、毛海莺等 3 名自然人签订了《股权转让协议》，使

用自有资金 37,050 万元通过股权转让方式，收购中喜合力 30%股权。交易完成

后，中喜合力将成为本公司的参股子公司。

    有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

    本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易、不构成重大资产重

组。本议案自公司董事会审议通过后开始实施。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。


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    北京捷成世纪科技股份有限公司

             董   事   会

         二○一六年三月一日




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