证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2016-017




              北京捷成世纪科技股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会

议于 2016 年 3 月 8 日以邮件方式发出会议通知，于 2016 年 3 月 14 日在公司会

议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列

席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，

会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于为孙公司借款提供担保的议案》

    《关于为孙公司借款提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于

巨潮资讯网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                            北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                 二○一六年三月十四日


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