捷成股份：第三届董事会第八次会议决议公告2016-03-23
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-023
北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会
议于 2016 年 3 月 18 日以邮件方式发出会议通知，于 2016 年 3 月 23 日在公司会
议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，
会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于使用自有资金收购星纪元影视文化传媒有限公司 25%
股权暨控股权的议案》
公司近日与冯建、姜银贵 2 名自然人、星纪元影视文化传媒有限公司（以下
简称为“星纪元”）签订《股权转让协议》，公司拟使用自有资金 52,500 万元通
过股权转让方式，收购星纪元 25%的股权。交易完成后，公司合计持有星纪元
55%的股权（公司曾于 2015 年 2 月、8 月分别收购星纪元 5%、25%的股权，具
体内容详见巨潮资讯网站的相关公告，公告编号：2015-072），星纪元成为本公
司的控股子公司。
有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易、不构成重大资产重
组。本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
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表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站
的公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
2015 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第四十七次会议审议通过了《关于
首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同
意首次授予股票期权的 49 名激励对象在第三个行权期可行权数量为 806 万份，
自 2015 年 11 月 10 日起至 2016 年 2 月 29 日止，激励对象累计共行权股票期权
数量为 6,493,800 股。
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已
获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2967 号《关于核准北京捷成世纪科
技股份有限公司向陈同刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，
公司向陈同刚等五名投资者定向发行 113,020,955 股，向融通资本等五名投资者
发行 172,299,536 股，共计发行 285,320,491 股股份，并将于 2016 年 3 月 25 日完
成前述发行股份购买资产并募集配套资金所涉的新增股份上市。
综上，公司的总股本将由 1,415,584,705 股增加至 1,707,398,996 股，公司的
注册资本将由人民币 1,415,584,705 元变更为人民币 1,707,398,996 元。
因上述事项，公司拟对《公司章程》进行相应修改。
详情请见同日披露于巨潮资讯网站的《关于增加注册资本及修改公司章程的
公告》。
公司董事会将提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公
司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
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表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
《关于为全资子公司借款提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披
露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月二十三日
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