捷成股份：2016年第四次临时股东大会决议公告2016-07-11
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-073
北京捷成世纪科技股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2016 年 6 月 24 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开 2016 年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016 年 7 月 11 日下午 14:00
在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 21 名，所持股份
743,137,877 股，占公司总股本的 43.4945%，其中中小投资者及其代理人 15 名，
所持股份 60,517,631 股，占公司总股本的 3.5420%。
其中：参加现场会议的股东及其代理人 12 人，代表股份 683,876,046 股，占
公司总股本的 40.0260%；参加网络投票的股东及其代理人 9 人，代表股份
59,261,831 股，占公司总股本的 3.4685%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
决议：
1、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：743,137,877 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：60,517,631 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：743,137,877 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：60,517,631 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
3、审议通过《关于修改公司<未来三年（2014-2016 年）股东回报规划>的
议案》
表决结果：743,137,877 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：60,517,631 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、殷长龙出席本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016 年第四次临时股东大会召集和召
开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事
宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
2. 北京国枫(深圳)律师事务所《关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2016
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
二○一六年七月十一日
