证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2016-077




              北京捷成世纪科技股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次

会议于 2016 年 8 月 1 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2016 年 7 月 26 日

以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召

开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公

司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席张宁先生

主持，会议审议并一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》

    经认真审核，与会监事一致认为公司编制和审核《2016年半年度报告》全文

及其摘要程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容

真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司2016年半年度报告全文及其摘要详见同日披露于中国证监会创业板指

定信息披露网站的相关公告。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过《关于对首期和第二期股权激励计划进行调整的议案》

    监事会审核后认为：董事会根据公司 2015 年年度权益分派实施结果，对首

期股票期权数量、行权价格及首期和第二期限制性股票回购价格进行的调整，符
合《上市公司股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司

股权激励计划等的有关规定，监事会同意将首次授予但尚未行权的股票期权总数

调整为 57.8866 万份，行权价格调整为 2.137 元/股，首期限制性股票的回购价格

调整为 0.948 元/股，第二期限制性股票的回购价格调整为 2.386 元/股。




    特此公告。




                                           北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                   监   事   会

                                                 二○一六年八月一日