证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2016-076




              北京捷成世纪科技股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次

会议于 2016 年 7 月 26 日以邮件方式发出会议通知，于 2016 年 8 月 1 日在公司

会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员

列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，

会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》

    《2016 年半年度报告》全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定

信息披露网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信和借款的议案》

    《关于公司及子公司向银行申请综合授信和借款的公告》详见同日披露于巨

潮资讯网站的公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    三、审议通过了《关于为孙公司贷款提供担保的议案》

    《关于为孙公司贷款提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于


                                     1
巨潮资讯网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    四、审议通过了《关于对首期和第二期股权激励计划进行调整的议案》

    鉴于公司 2015 年年度权益分派方案业经 2015 年年度股东大会审议通过并已

实施完毕，公司以总股本 1,708,579,196 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.899378

元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.996546

股，转增后公司总股本增加至 2,562,278,650 股。

    据此，根据相关规定以及公司 2012 年第二次临时股东大会和 2014 年第二次

临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予但尚未行权的股票期权数量、行权

价格、限制性股票的回购价格进行调整，调整后，公司首次授予但尚未行权的股

票期权总数为 57.8866 万份，行权价格为 2.137 元/股，首期限制性股票的回购价

格为 0.948 元/股，第二期限制性股票的回购价格为 2.386 元/股。

    《关于对首期和第二期股权激励计划进行调整的公告》、监事会对此议案的

核查意见、独立董事对此议案发表的独立意见、律师事务所出具的法律意见书等

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

    （董事薛俊峰、郑羌、韩钢、肖炳珠为公司股权激励计划的受益人，均已回

避表决，董事徐子泉为公司股权激励计划受益人康宁的直系近亲属，属于关联董

事也回避表决，其余四名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。）




    特此公告。




                                             北京捷成世纪科技股份有限公司

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        董   事   会

    二○一六年八月一日




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