证券代码：300182         证券简称：捷成股份          公告编号：2016-089



             北京捷成世纪科技股份有限公司
                   关于变更董事会秘书的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董

事会秘书、财务总监庄兵先生递交的请求辞去公司董事会秘书职务的书面辞职申

请，辞职后仍在公司担任财务总监职位。根据《公司法》及《公司章程》的有关

规定，庄兵先生辞去董秘职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。庄兵先

生在担任公司董秘期间，勤勉尽责，公司董事会对庄兵先生在担任董秘期间对公

司所做出的贡献表示衷心感谢！

    截至公告日，庄兵先生持有本公司股份 1,206,847 股，占公司总股本比例为

0.05%，根据相关法律法规要求及庄兵先生所作的承诺：“在任职期间内每年转让

的股份不超过其所持捷成世纪股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持

捷成世纪股份。”因此，庄兵先生将继续严格遵守上述承诺。

    2016 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任

公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任副总经理游尤女士为公司董事会

秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    截至本公告日，游尤女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级

管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关

系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。游尤女士已

取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    游尤女士联系方式：

    电话：010-82330868

    传真：010-61736100

    电子邮箱：youyou@jetsen.cn




    特此公告。

                                            北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                    2016 年 8 月 29 日




附： 董事会秘书简历

    游尤，女，1982 年出生，中国国籍，会计学专业硕士研究生，无境外永久

居留权。2007 年 8 月至 2009 年 8 月任职普华永道中天会计师事务所审计组；2009

年 9 月至 2016 年 5 月任职华泰联合证券有限责任公司投资银行部；2016 年 6 月

起任本公司副总经理。

    截至目前，游尤女士未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司的董

事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间

均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3

条所规定的情形。