证券代码：300182           证券简称：捷成股份          公告编号：2016-098




                北京捷成世纪科技股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次

会议于 2016 年 9 月 26 日以邮件和电话方式发出会议通知，于 2016 年 9 月 29

日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公

司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本

次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决

议如下：

       一、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金继续收购控股孙公司星纪

元影视文化传媒有限公司 35%股权的议案》

    公司全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司（以下简称“文化集团”）

近日与邓浩、姜银贵、陈静 3 名自然人、星纪元影视文化传媒有限公司（以下简

称为“星纪元”）签订《股权转让协议》，文化集团拟使用自有资金 73,500 万元

通过股权转让方式，收购星纪元 35%的股权。本次交易完成后，文化集团合计直

接持有星纪元 90%的股权，星纪元是文化集团的控股子公司，本公司的控股孙公

司。

    （公司曾于 2015 年 2 月、2015 年 8 月、2016 年 3 月，分别收购星纪元 5%、

25%、25%的股权，并于 2016 年 6 月将前述星纪元股权全部划转至全资子公司

文化集团名下，具体内容详见巨潮资讯网站的相关公告，公告编号：2015-072、

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2016-026、2016-061）

    有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

    本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易、不构成重大资产重

组。本次对外投资在董事会审批权限范围内。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                           北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二○一六年九月二十九日




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