证券代码：300182            证券简称：捷成股份          公告编号：2016-105




                北京捷成世纪科技股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一

次会议于 2016 年 10 月 21 日以邮件方式发出会议通知，于 2016 年 10 月 27 日在

公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理

人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长

主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

       一、审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

    《2016 年第三季度报告》全文详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

       二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

    《关于公司向银行申请综合授信的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的公

告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。

                                             北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                       董   事   会


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    二○一六年十月二十七日




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