证券代码：300182         证券简称：捷成股份          公告编号：2016-116



             北京捷成世纪科技股份有限公司
 关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事候
                            选人的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董

事袁君女士递交的书面辞职申请。袁君女士因个人原因请求辞去公司独立董事、

审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何

职务。袁君女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，公司董事会对

袁君女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    鉴于袁君女士的辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三

分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》

的有关规定，袁君女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补

其缺额后生效。在此之前，袁君女士将继续按照有关法律、法规和公司章程规定

履行公司独立董事职责。

    2016 年 11 月 18 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于

补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名补选王友松先生为

第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三

届董事会任期届满之日止。独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所备案无异

议后方可提交股东大会审议。（王友松先生的简历详见附件）

    特此公告。
                                           北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2016 年 11 月 18 日




附：独立董事候选人王友松先生简历




    王友松，男，1956 年出生，中国国籍，本科学历，广播电视专业享受研究

员级待遇高级工程师，无境外永久居留权，历任哈尔滨电视台技术部助理工程师、

副科长、工程师、科长，哈尔滨电视台播出部副主任、主任，哈尔滨电视台副总

工、总工程师，哈尔滨元申广电网络有限公司董事兼常务副总，2012 年起退养，

2016 年退休。

    王友松先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持

有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中

国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章

程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。