证券代码：300182         证券简称：捷成股份          公告编号：2016-135




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四

次会议于 2016 年 12 月 20 日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于 2016 年

12 月 23 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 8 名，实到董事

8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的

规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，

并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于公司及孙子公司向银行申请综合授信的议案》

    《关于公司及孙子公司向银行申请综合授信的公告》详见同日披露于巨潮资

讯网站的公告。

    表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过了《关于为孙子公司向银行申请借款提供担保的议案》

    《关于为孙子公司向银行申请借款提供担保的公告》及独立董事独立意见详

见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

    表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。



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    北京捷成世纪科技股份有限公司

             董   事   会

       二○一六年十二月二十三日




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