证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2017-008




              北京捷成世纪科技股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次

会议于 2017 年 2 月 6 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2017 年 1 月 23 日

以邮件和其他口头方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司

章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会

主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

    一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    公司监事会审核认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公

司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被

证券交易所、中国证监会及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在

最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的

情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号

——股权激励计划》及公司本次股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司

本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，获授条件符合公司股票期

权激励计划规定的各项授予条件。

    同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2017 年 2 月 6 日，并同意向符

合授予条件的 66 名激励对象授予 1,615 万份股票期权。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。




                                     北京捷成世纪科技股份有限公司

                                             监   事   会

                                           二○一七年二月六日