证券代码：300182          证券简称：捷成股份          公告编号：2017-017




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第三届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七

次会议于 2017 年 2 月 28 日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于 2017 年 3

月 6 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8

名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规

定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并

通过决议如下：

    一、审议通过了《关于为孙公司向银行申请授信提供担保的议案》

    《关于为孙公司向银行申请授信提供担保的公告》及独立董事独立意见详见

同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                           北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                 二○一七年三月六日


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