证券代码：300182         证券简称：捷成股份          公告编号：2017-034




              北京捷成世纪科技股份有限公司
 关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事候
                 选人的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事李明高先生因

个人原因，近日向公司董事会递交辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时

一并辞去董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务，辞职后将不再在本公

司担任任何职务。


    截至本公告日，李明高先生未持有本公司股份。李明高先生的辞职将导致公

司董事会独立董事人数低于法定人数，根据《关于上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《公司章程》等有关规定，李明高先生的辞职将在公司股东大会选举

产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，李明高先生仍将继续按照相关

法律法规和《公司章程》的规定，履行其独立董事职责。

    李明高先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，

为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对李明高先生

为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    2017 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补

选第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名补选祝伟先生为第三

届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满之日止。独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所备案无异议后

方可提交股东大会审议。（祝伟先生的简历详见附件）




    特此公告。




                                           北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                   2017 年 4 月 14 日




附：祝伟先生简历

    祝伟，男，1971 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任

职苏州中惠会计师事务所；安永华明会计师事务所上海分所；江苏华星会计师事

务所副所长；江苏新中大会计师事务所副所长，现任苏州仲华会计师事务所所长；

苏州玩友时代科技股份有限公司独立董事；江苏云意电气股份有限公司独立董事。

    截至目前，祝伟先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理

人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。