证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2017-054 北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三 次会议于 2017 年 7 月 25 日以邮件及其他方式发出会议通知,于 2017 年 7 月 31 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公 司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本 次会议由徐子泉董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决 议如下: 一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》 《2017 年半年度报告》全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定 信息披露网站的相关公告。 表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 二○一七年七月三十一日 1