捷成股份:第三届监事会第十二次会议决议公告2017-08-01
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2017-055
北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二
次会议于 2017 年 7 月 31 日在公司会议室现场召开,会议通知于 2017 年 7 月 25
日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及
《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席张宁
先生主持,会议审议并一致通过如下议案:
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
经认真审核,与会监事一致认为公司编制和审核《2017年半年度报告》全文
及其摘要程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容
真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年半年度报告全文及其摘要详见同日披露于中国证监会创业板指
定信息披露网站的相关公告。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
监 事 会
二○一七年七月三十一日