证券代码：300182          证券简称：捷成股份           公告编号：2017-067




              北京捷成世纪科技股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三

次会议于 2017 年 10 月 20 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2017 年 9 月

27 日以邮件和其他口头方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3

人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限

公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监

事会主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

    一、审议通过了《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司 2017 年限制性股

票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：《北京捷成世纪科技股份有限公司 2017 年限制性股票

激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权

激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将

有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过了《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司 2017 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审议，公司监事会认为：《北京捷成世纪科技股份有限公司 2017 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保

股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

    本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    三、审议通过了《关于核实<北京捷成世纪科技股份有限公司 2017 年限制

性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    经审议，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，

不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个

月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月

内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入

措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情

形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上

市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京捷成世纪科技股份

有限公司 2017 年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为

公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将通过公司内部网站或公司办公场所公示激励对象的姓名和职务，公示

期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划

前不少于 5 日披露激励对象核查说明。

    本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站上的《北京捷成世纪科技股份

有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司

       监   事   会

    二○一七年十月二十日