证券代码：300182          证券简称：捷成股份          公告编号：2017-085




               北京捷成世纪科技股份有限公司
           第三届董事会第四十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次

会议于 2017 年 12 月 19 日以邮件或其他口头方式发出会议通知，于 2017 年 12

月 22 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9

名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规

定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并

通过决议如下：

    一、 审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励对象名单及授予数量

    的议案》

    鉴于《北京捷成世纪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》中确

定的部分激励对象因个人原因放弃本次公司授予的 2017 年限制性股票，公司董

事会对 2017 年限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，具体如下：

    公司 2017 年限制性股票的激励对象人数由 85 人调整为 67 人，2017 年限制

性股票总数由 2,035 万股调整为 1,999.20 万股。

    调整后的激励对象名单、公司监事会对调整后的激励对象名单发表的核查意

见，公司独立董事发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网站的相关公告。

    表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
    （公司董事薛俊峰、韩钢、韩胜利、岳扬、游尤为本次限制性股票激励计划

的参与对象，为本议案的关联董事，在表决时进行了回避）

    二、 审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和《北京捷成世纪科技股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2017 年 11 月 6 日召开的 2017

年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合 2017 年限制性股票激励

计划规定的各项授予条件，同意确定 2017 年 12 月 22 日为授予日，向符合条件

的 67 名激励对象授予 1,999.20 万股限制性股票。

    本议案已经独立董事发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资

讯网站的相关公告。

    表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

    （公司董事薛俊峰、韩钢、韩胜利、岳扬、游尤为本次限制性股票激励计划

的参与对象，为本议案的关联董事，在表决时进行了回避）

    特此公告。




                                            北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                 二○一七年十二月二十二日