证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2018-022 北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十四 次会议于 2018 年 3 月 27 日以邮件及其他方式发出会议通知,于 2018 年 4 月 2 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,公 司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本 次会议由徐子泉董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决 议如下: 一、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》详见同日披露于巨潮 资讯网站的相关公告。 表决结果:八票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 二○一八年四月二日 1