证券代码：300182           证券简称：捷成股份         公告编号：2018-030



                北京捷成世纪科技股份有限公司
           关于召开2017年度股东大会通知的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
五次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议决定于 2018 年 5 月 30
日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会，现将本次
股东大会的有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2018年5月30日（周三）14:00开始
    2、网络投票时间：2018年5月29日-2018年5月30日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5
月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018年5月29日下午15:00至2018年5月30日下午15:00期间
的任意时间。
    （三）股权登记日：2018年5月23日
    （四）现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司沙河会议
室。
    （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。

                                    1
    2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）会议出席对象：
    1、截至2018年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师；
    4、公司董事会同意列席的相关人员。
    二、会议审议事项
    （一）议案名称
    1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。
    2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
    3、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
    4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
    5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
    6、《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》
    7、《关于董事薪酬的议案》
    8、《关于监事薪酬的议案》
    9、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
    10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    11、《关于终止实施2016年股票期权激励计划的议案》
    以上议案中第5、9两项议案需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股
东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。


                                    2
    根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计
票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    （二）披露情况
    以上第1-10项议案已经公司第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第
十八次会议审议通过。
    第11项议案已经公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第十六次
会议审议通过。
    具 体 内 容 详 见 2018 年 2 月 9 日 、 2018 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
    三、现场会议登记方法
    （一）登记方式
    1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
    2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
    （一）登记时间：2018年5月28日（上午9:00 -12:00；下午14:00-17:00）。采
用信函或传真方式登记的须在2018年5月28日17:00之前送达或传真到公司。
    （二）登记地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司董秘办，邮编：102211
（如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年度股东大会”字样）
     联系人：袁芳
     联系电话：010-82330868
     联系传真：010-61736100
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系


                                         3
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操
作流程见附件三。
    五、其他事项
    （一）联系方式
    会议联系人：袁芳
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：010-82330868
    传真号码：010-61736100
    （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第四十五次会议决议；
    2、第三届董事会第四十二次会议决议、第三届监事会第十六、十八次会议
决议。
    特此公告。




                                           北京捷成世纪科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2018年4月23日




    附件：一、《参会股东登记表》
          二、《授权委托书》
          三、《网络投票的操作流程》




                                    4
   附件一：

                  北京捷成世纪科技股份有限公司

                 2017 年度股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                      身份证号码：


股东账户卡号：                    持股数量：


联系电话：                        电子邮箱：


联系地址：                        邮编：


是否本人参会                      备注：




                              5
附件二：

                                     授权委托书

    兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人），出席北京捷成世纪
科技股份有限公司2017年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投
票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿
投票。
                                                    备注              表决意见
提案编码                提案名称                该列打勾的栏
                                                               同意    反对      弃权
                                                  目可以投票
  100                    总议案                      √
           《关于公司 2017 年度董事会工作报告
  1.00                                               √
           的议案》
           《关于公司 2017 年度监事会工作报告
  2.00                                               √
           的议案》
           《关于公司 2017 年年度报告及摘要的
  3.00                                               √
           议案》
           《关于公司 2017 年度财务决算报告的
  4.00                                               √
           议案》
           《关于公司 2017 年度利润分配预案的
  5.00                                               √
           议案》
           《关于聘请公司 2018 年度财务审计机
  6.00                                               √
           构的议案》
  7.00     《关于董事薪酬的议案》                    √
  8.00     《关于监事薪酬的议案》                    √
           《关于增加注册资本及修改<公司章
  9.00                                               √
           程>的议案》
           《关于公司前次募集资金使用情况报告
 10.00                                               √
           的议案》
           《关于终止实施 2016 年股票期权激励
 11.00                                               √
           计划的议案》


    委托人姓名或名称（签章）：                     委托人持股数：


    委托人身份证号码（营业执照号码）：             委托人股东账户：


    受托人签名：                                   受托人身份证号：



                                        6
    委托书有效期限：                          委托日期： 年 月   日


    附注：
    1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。




                                   7
附件三：

                           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365182”，投票简称为“捷
成投票”。
    2、提案设置及意见表决
    （1）提案设置
                     表1   本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注
 提案编码                         提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100                               总议案                      √
    1.00     《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》           √
    2.00     《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》           √
    3.00     《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》             √
    4.00     《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》             √
    5.00     《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》             √
    6.00     《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》         √
    7.00     《关于董事薪酬的议案》                               √
    8.00     《关于监事薪酬的议案》                               √
    9.00     《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》           √
   10.00     《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》           √
   11.00     《关于终止实施 2016 年股票期权激励计划的议案》       √

    （2）填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
                                         8
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018年5月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月29日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2018年5月30日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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