证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2018-065




              北京捷成世纪科技股份有限公司
           第三届董事会第五十二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十二

次会议于 2018 年 8 月 23 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 29

日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公

司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本

次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决

议如下：

    一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

    《2018 年半年度报告》全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定

信息披露网站的相关公告。

    表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

    随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。

根据公司实际生产经营需要：

    公司(1)拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请 20,000 万元人民币的综合

授信，期限 12 个月。控股股东徐子泉先生为本次授信提供连带责任保证担保。



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    (2) 拟向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申请 10,000 万元人民币的

综合授信，期限 12 个月，信用方式。

    公司向银行申请的授信/贷款额度为公司的最高使用限额，实际使用额度不

得超过银行综合授信/贷款额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实

际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见为准。

    表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                         北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二○一八年八月二十九日




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