证券代码：300182         证券简称：捷成股份          公告编号：2018-082




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第三届董事会第五十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十五

次会议于 2018 年 10 月 19 日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于 2018 年

10 月 26 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事

9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的

规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，

并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    《2018 年第三季度报告》全文详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。

根据公司的实际生产经营需要：

    公司拟向北京农村商业银行股份有限公司昌平支行申请 15,000 万元人民币

的综合授信，期限 1 年，控股股东徐子泉先生为本次授信提供连带责任保证担保

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以

银行与公司实际发生的融资金额为准。

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最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。




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                                                董   事   会

                                           二○一八年十月二十六日




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