证券代码：300182          证券简称：捷成股份          公告编号：2018-100




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第三届董事会第五十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十七

次会议于 2018 年 11 月 30 日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于 2018 年

12 月 7 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9

名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规

定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并

通过决议如下：

    一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。

根据公司的实际生产经营需要：

    公司拟向宁波银行北京分行申请综合授信人民币 5,000 万元，期限一年，由

控股股东、实际控制人徐子泉先生为本次授信提供个人连带责任保证担保。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以

银行与公司实际发生的融资金额为准。

    最终授信金额、利率、手续费率和期限等方案以银行审批意见为准。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。

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    北京捷成世纪科技股份有限公司

             董   事   会

         二○一八年十二月七日




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