证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2019-005




              北京捷成世纪科技股份有限公司
           第三届董事会第六十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十次会

议于 2019 年 1 月 28 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2019 年 1 月 29 日在

公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部

分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会

议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供反担保的议案》

    《关于为全资子公司银行授信提供反担保的公告》及独立董事独立意见详见

同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                             北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                  二○一九年一月二十九日