证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2019-026




              北京捷成世纪科技股份有限公司
           第三届董事会第六十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十三

次会议于 2019 年 4 月 17 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 18

日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公

司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本

次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决

议如下：

    一、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的公告》

    随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。

根据公司实际生产经营需要：

    公司拟向工商银行昌平支行申请 13,000 万元人民币的贷款，期限 1 年，信

用方式。

    公司向银行申请的贷款额度为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过

银行贷款额度。

    最终贷款金额、利率和期限以银行审批意见为准。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。



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    北京捷成世纪科技股份有限公司

             董   事   会

        二○一九年四月十八日




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