证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2019-057




              北京捷成世纪科技股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次

会议于 2019 年 5 月 22 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2019 年 5 月 17 日

以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召

开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及

《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事张宁先

生主持，会议审议并一致通过如下议案：

    一、 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    全体监事一致同意选举张宁先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事

会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

    张宁先生简历详见附件。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

    特此公告。




                                             北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                       监   事   会

                                              二○一九年五月二十二日
附：监事会主席简历

张宁，男，63 岁，中国国籍，工学学士，无境外永久居留权，高工。曾任职海

军某部助理工程师、工程师、高级工程师，北京朗视科技数码有限公司首席信息

官，摩托罗拉公司培训教员，北京捷成世纪媒体科技有限公司项目部经理，北京

捷成世纪科技发展有限公司质量管理部经理。现任本公司质量品牌管理部经理。

2009 年起任本公司监事会主席。张宁先生持有本公司股份 939,158 股，占公司总

股本的 0.04%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上

股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担

任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。