捷成股份:第四届监事会第一次会议决议公告2019-05-22
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2019-057
北京捷成世纪科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次
会议于 2019 年 5 月 22 日在公司会议室现场召开,会议通知于 2019 年 5 月 17 日
以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及
《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事张宁先
生主持,会议审议并一致通过如下议案:
一、 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举张宁先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事
会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
张宁先生简历详见附件。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
监 事 会
二○一九年五月二十二日
附:监事会主席简历
张宁,男,63 岁,中国国籍,工学学士,无境外永久居留权,高工。曾任职海
军某部助理工程师、工程师、高级工程师,北京朗视科技数码有限公司首席信息
官,摩托罗拉公司培训教员,北京捷成世纪媒体科技有限公司项目部经理,北京
捷成世纪科技发展有限公司质量管理部经理。现任本公司质量品牌管理部经理。
2009 年起任本公司监事会主席。张宁先生持有本公司股份 939,158 股,占公司总
股本的 0.04%,与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。