证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2019-061

债券代码：112795           债券简称：18 捷成 01




                   北京捷成世纪科技股份有限公司

       “18 捷成 01”2019 年第一次债券持有人会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开的基本情况
    1、会议召集人：长城证券股份有限公司
    2、会议主持人：张伟东
    3、会议时间：2019 年 6 月 10 日 16:00-17:00
    4、会议地点：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 9 层
    5、会议召开和投票方式：现场投票，采取记名投票方式进行表决。
    6、债权登记日：2019 年 5 月 31 日（以下午 15:00 交易结束后，中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）；如该日本期债券
停牌，则停牌前最后一个交易日。
    7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《北京捷成世纪科技股
份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）及《北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年
面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“债券持
有人会议规则”）的规定。
    二、会议的出席情况
    本期债券存续期总张数为 2,090,000 张，参加北京捷成世纪科技股份有限公
司“18 捷成 01”2019 年第一次债券持有人会议的债券持有人及其授权代表共计
2 名，代表有表决权的本期债券 639,000 张，占公司有表决权债券总张数的 30.57%。
此外，本期债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持

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有人会议。
    三、议案审议表决情况
    根据《债券持有人会议规则》第六章之第三十二条约定，债券持有人会议形
成的决议须 出席本期会议的债权持有人或其授权代表所持表决权总数的二分之
一以上同意方可生效；但对于免除或 少发行人在本期债券项下的义务的决议（债
券持有人会议权限内），须 出席本期会议的债权持有人或其授权代表所持表决
权总数的三分之二以上同意方可生效。
    本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了
表决（   一张未偿还债券为一票表决权）。
    1、审议《关于债券持有人不要求北京捷成世纪科技股份有限公司提前清偿
债务或提供担保的议案》。
    由于公司 2018 年度业绩未达到公司 2017 年限制性股票激励计划规定的
第二个解锁期的解锁条件，董事会同意回购并注销 63 名激励对象已获授但未满
足解锁条件的第二个解锁期总计 5,955,000 股限制性股票，实施回购注销后，公
司拟将注册资本从 2,574,960,807 元人民币      至 2,568,593,807 元人民币。特提
请“18 捷成 01”债券持有人会议同意：就公司完成本次回购股份后相应        少注
册资本，不要求公司提前清偿“18 捷成 01”项下的债务或者提供相应的担保。
    该议案表决结果如下：
   同意 579,000 张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表
决权总数的 90.61%；反对 60,000 张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代
理人所持有效表决权总数的 9.39%；弃权 0 张，占出席本次会议的债券持有人及
其委托代理人所持有效表决权总数的 0.00%。
    本议案 出席本次会议的债权持有人所持表决权总数的三分之二以上同意，
根据本期债券的《债券持有人会议规则》约定，本议案审议通过。
    2、审议《关于修订债券持有人会议召开条款的议案》。
    将《债券持有人会议规则》第六条与《北京捷成世纪科技股份有限公司 2018
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》第八节债券持有人
会议之二、（三）第 1 款中关于因发行人   资而召开债券持有人会议条款由：“存
在下列情况的，应当召开债券持有人会议：（五）发行人       资（因股权激励回购


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股份导致的   资）、合并、分立、解散或者申请破产；”修改为：“存在下列情
况的，应当召开债券持有人会议：（五）发行人   资（因股权激励回购股份导致
的   资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；”。
     该议案表决结果如下：
     同意 579,000 张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表
决权总数的 90.61%；反对 60,000 张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代
理人所持有效表决权总数的 9.39%；弃权 0 张，占出席本次会议的债券持有人及
其委托代理人所持有效表决权总数的 0.00%。
     本议案 出席本次会议的债权持有人所持表决权总数的三分之二以上同意，
根据本期债券的《债券持有人会议规则》约定，本议案审议通过。
     四、律师出具的法律意见
     北京国枫（深圳）律师事务所律师到会见证本次持有人会议，并出具了法律
意见书。北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司“18 捷成 01”2019 年第一次
债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格、召集人
资格，本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律、法规、规范性文件
及《募集说明书》、《会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、
有效。
     五、备查文件
     1、《北京国枫（深圳）律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司“18
捷成 01”2019 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
     特此公告。


                                           北京捷成世纪科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2019 年 6 月 11 日




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