证券代码：300182            证券简称：捷成股份          公告编号：2019-066




                北京捷成世纪科技股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会

议于 2019 年 6 月 27 日以邮件和其他方式发出会议通知，于 2019 年 7 月 1 日在

公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部

分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会

议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如

下：

       一、审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心

团队增持公司股份计划终止实施的议案》

    具体详见同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、部分董事、监事、高级

管理人员及核心团队增持公司股份计划终止实施的公告》。

    表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

    （公司董事徐子泉、韩胜利、陈同刚、游尤、张文菊为本议案的关联董事，

在表决时进行了回避）

    本议案尚需提请股东大会审议批准（关联股东需回避表决）。

       二、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》



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   《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知的公告》详见同日披露于巨潮

资讯网站的相关公告。

   表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。




   特此公告。




                                        北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                 董   事   会

                                              二○一九年七月一日




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