捷成股份:第四届董事会第三次会议决议公告2019-07-02
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2019-066
北京捷成世纪科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会
议于 2019 年 6 月 27 日以邮件和其他方式发出会议通知,于 2019 年 7 月 1 日在
公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司部
分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会
议由徐子泉董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如
下:
一、审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心
团队增持公司股份计划终止实施的议案》
具体详见同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、部分董事、监事、高级
管理人员及核心团队增持公司股份计划终止实施的公告》。
表决结果:四票赞成、零票反对、零票弃权。
(公司董事徐子泉、韩胜利、陈同刚、游尤、张文菊为本议案的关联董事,
在表决时进行了回避)
本议案尚需提请股东大会审议批准(关联股东需回避表决)。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知的公告》详见同日披露于巨潮
资讯网站的相关公告。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年七月一日
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