证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2019-075




              北京捷成世纪科技股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议

于 2019 年 8 月 21 日以邮件和其他方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 23 日在公

司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分

监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议

由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请借款提供担保的议案》

    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司捷成星

纪元影视文化传媒有限公司（以下简称“星纪元”）因实际生产经营需要，拟向

江苏银行股份有限公司无锡扬名支行申请 5000 万元借款，期限 1 年。公司计划

为捷成星纪元上述银行借款提供连带责任保证担保，本次合计担保金额为 5000

万元。

    《关于为全资孙公司向银行申请借款提供担保的公告》及独立董事独立意见

详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司

         董   事   会

   二○一九年八月二十三日