捷成股份:独立董事对相关事项发表的独立意见2019-08-30
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《北京
捷成世纪科技股份有限公司章程》、 北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事工
作制度》等相关法律法规、制度文件的有关规定,作为北京捷成世纪科技股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责
的态度,秉持实事求是的原则,现就公司第四届董事会第六次会议的相关事项发
表独立意见如下:
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求,
对公司报告期内(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)控股股东及其他关联
方占用资金、对外担保情况进行了认真了解和核查,发表如下独立意见:
(一)关于控股股东及其关联方占用公司资金的情况
报告期内,公司存在控股股东及其关联方北京捷成世纪数字技术有限公司非
经营性占用公司资金的情况,详见公司《2019 年第一季度报告》相关内容。截
至 2019 年 2 月 2 日,控股股东已清偿全部占用资金,已采取适当的补救、改正
措施消除不良影响。资金占用行为未给上市公司、投资者等造成重大损失。
除上述资金占用事项外,公司不存在其他关联人非经营性占用公司资金的情
形。
(二)关于对外担保情况
2019年1月18日,公司第三届董事会第五十九次会议审议通过了《关于为全
资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,本次担保金额为45,000万元人
民币,具体内容请见公司在巨潮资讯网站刊登的《关于为全资子公司向银行申请
综合授信提供担保的公告》(公告编号:2019-002)。
2019年1月29日,公司第三届董事会第六十次会议审议通过了《关于为全资
子公司银行授信提供反担保的议案》,本次反担保金额为1,500万元人民币,具体
内容请见公司在巨潮资讯网站刊登的《关于为全资子公司银行授信提供反担保的
公告》(公告编号:2019-006)。
2019年3月22日,公司第三届董事会第六十二次会议审议通过了《关于为控
股子公司向银行申请借款提供担保的议案》,本次担保金额为1,200万元人民币,
具体内容请见公司在巨潮资讯网站刊登的《关于为控股子公司向银行申请借款提
供担保的公告》(公告编号:2019-019)。
2019年6月20日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子
公司向银行申请借款提供担保的议案》,本次担保金额为1,000万元人民币,具体
内容请见公司在巨潮资讯网站刊登的《关于为全资子公司向银行申请借款提供担
保的公告》(公告编号:2019-068)。
截止2019年6月30日,公司对外担保均为公司对控股子公司的担保,除此外,
公司不存在为控股股东及其他关联方、其他法人单位或个人提供担保的情形。公
司担保的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害
公司和股东利益的行为。
二、关于会计政策变更议案的独立意见
公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更,公司变更后
的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司财务报表
产生重大影响;相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,
不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事:王友松
祝 伟
陈亦昕
2019 年 8 月 29 日