证券代码：300182          证券简称：捷成股份           公告编号：2019-086




               北京捷成世纪科技股份有限公司
             第四届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会

议于 2019 年 10 月 21 日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于 2019 年 10 月

25 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，

公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过

决议如下：

    一、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    《2019 年第三季度报告》全文详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司捷成华

视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）因实际生产经营需

要，拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请 50000 万元人民币的综合授信，

业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票，额度混用，期限 2 年。公司、公司之

全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司计划为捷成华视网聚上述银行综合

授信提供担保，本次合计担保金额为 50000 万元。最终授信方案以银行审批为准。


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   《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》及独立董事独立

意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

   表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。




   特此公告。




                                         北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                              二○一九年十月二十五日




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