证券代码：300182          证券简称：捷成股份          公告编号：2020-005




             北京捷成世纪科技股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次

会议于 2020 年 1 月 17 日以邮件及口头方式发出会议通知，于 2020 年 1 月 19

日在公司会议室以电话形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分

监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议

由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公

司签署<合作意向框架协议>的议案》

    为推动公司之全资子公司华视网聚继续取得优质发展，进一步增强华视网聚

在影视版权运营、媒体文化传播方面的综合实力，同时推动北京经济技术开发区

文化创意及其相关产业的升级发展，华视网聚与北京亦庄国际投资发展有限公司

（以下简称“亦庄国投”或“投资者”）达成合作意向，双方基于互惠互利的原

则拟共同在资金、资源及产业整合上开展相互合作。华视网聚拟进行增资扩股，

亦庄国投拟与华视网聚进行相关合作，支持华视网聚主营业务发展。

   《关于全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司签署<合作意向框

架协议>的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。



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    二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

    随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。

根据公司实际生产经营需要：

    公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币 3000 万元的综合授

信，期限 1 年，公司控股股东徐子泉先生为本次授信提供个人连带责任保证担保，

公司全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司为本次授信提供连带责

任保证担保。

    公司向银行申请的授信/贷款额度为公司的最高使用限额，实际使用额度不

得超过银行综合授信/贷款额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实

际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    最终授信金额、利率、手续费率和期限等以双方签订的授信合同为准。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    三、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》

    公司之全资子公司北京华视聚合文化传媒有限公司（以下简称“华视聚合”）

因实际生产经营需要，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请融资，融资金额

不超过人民币 1000 万元，期限不超过 1 年。公司计划为华视聚合上述银行融资

提供连带责任保证担保，同时公司控股股东徐子泉先生为华视聚合上述银行融资

提供个人连带责任保证担保。

    前述担保详情具体以本公司与南京银行签订的担保合同为准。

    《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的公告》及独立董事独立意见

详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




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    北京捷成世纪科技股份有限公司

             董   事   会

        二○二○年一月十九日




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