捷成股份：独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见2020-03-16
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为北京捷成世纪科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第十四
次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立
意见如下：
一、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的独立意见
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020
年修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《发行监管问答——关于
引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关规定和要求，我们已
按照上市公司非公开发行 A 股股票的相关资格、条件的要求进行了核查，认为
公司已符合非公开发行 A 股股票的各项条件。
二、关于公司非公开发行 A 股股票方案的独立意见
公司本次非公开发行股票方案结合公司经营发展的实际情况制定，该方案的
实施有利于提升公司的盈利能力、增强市场竞争力，符合《公司法》《证券法》
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规范性文
件的规定，符合公司的长远发展和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司编
制的非公开发行 A 股股票方案。
三、关于公司非公开发行 A 股股票预案的独立意见
公司本次非公开发行股票预案符合《公司法》、《证券法》、《管理暂行办
法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，符合公司的长远发展，不存在损害
公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司此次非公开发行
股票的预案。
四、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见
公司本次编制的《非公开发行股票方案论证分析报告》结合了公司所处行业
和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符
合公司实际情况。我们一致同意公司编制的关于本次非公开发行股票方案的论证
分析报告。
五、关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意
见
我们认为，公司本次募集资金投资项目符合国家相关政策的规定，符合公司
所处行业现状及发展趋势，符合公司的实际情况和长远发展目标，符合公司股东
的利益。我们一致同意公司编制的《2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告》。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审议，我们认为公司编制的《北京捷成世纪科技股份有限公司前次募集资
金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏，符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就该报告出具了《北京捷成世纪科技股份有
限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
七、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的独
立意见
公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》，对本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分
析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员对填补措施做出相关承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司
或全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报采取填补措施及相关主体对该填补措施所做出的相关承诺。
八、公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》相关事项的独立意见
公司董事会根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
的要求，结合公司自身情况，制订了《北京捷成世纪科技股份有限公司未来三年
（2020-2022 年）股东回报规划》。该规划既重视了对投资者的合理投资回报，
又兼顾了公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东的利益。我们一致同意公
司编制的《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事：王友松
祝 伟
陈亦昕
2020 年 3 月 16 日
